Diferenças entre edições de "Lavagem de dinheiro"
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Revisão das 13h42min de 12 de outubro de 2007
A Lavagem de dinheiro regra geral está ligada a negócios ilegais. Esses negócios, sendo ilegais tendem a ter margens elevadas, e tendo margens elevadas tendem a produzir bons resultados e um óptimo excedente financeiro. Ou seja, dão dinheiro.
A Lavagem de dinheiro tem como objectivo justificar a aparição desse dinheiro perante o Estado, a sociedade, a polícia ... não se pode reconhecer a existência do negócio pois ele é ilegal, mas o dinheiro também de nada serve se não se puder gastar. São necessárias, portanto, formas de legitimar o dinheiro ganho ilegalmente. Existem centenas de formas de o fazer, sendo exemplos:
- lançamento de negócios legítimos que depois facturam negócios inexistentes;
- apostar (jogo) somas consideráveis, tendo em conta que os prémios que depois são obtidos já são legítimos, pois têm origem em uma aposta vencedora, ignorando-se quantas apostas foram feitas. Como todos os jogos possuem uma data taxa de payout;
Portanto, lavagem de dinheiro são os esquemas pelos quais o dinheiro ganho em negócios ilegais é transformado em dinheiro “limpo”, legítimo, com origens aparentemente legais. Naturalmente, como a existência de lavagem de dinheiro facilita e faz compensar o crime, a própria lavagem do dinheiro está criminalizada.
